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借比特币东风割韭菜,一个老外的百万美元庞氏骗局

时间:2018-10-11 17:16:08 点击:

2016年初,一位名叫Dominic Pelletier的加拿大软件工程师上传了一段视频到YouTube,宣布了一项新的比特币投资。这部视频以戏剧性的管弦乐为背景,可能是从《指环王》电影中剽窃来的,旨在通过展示他的加密货币开采设备来吸引投资者。讽刺的是,扑克之星 这一设备被他安装在装满脏盘子的水槽旁边。

在一张图片中我们可以看到,大约有十几台硬件采矿机聚集在柜台上,这些计算机通过一堆彩色电缆连接起来。视频结束时,屏幕上闪烁着一个标志,宣布即将推出Sephira Vision,一个承诺“改变你生活”的新平台。

尽管这段视频看起来有些夸张和可笑,但它象征着Pelletier对待比特币的新方式。他喜欢做出重大承诺,即使他不能总是兑现。早在2016年,他还是一名热情的加密货币兑换者时,就对如何赚钱有了很大的计划。在接下来的一年里,随着对加密货币的兴趣持续增长,Pelletier开始自称是一名专家,可以通过复杂的挖矿过程获取人们的比特币并增加其价值。Pelletier确信他已经开发了一种采矿方法,使他比其他人都更有优势,从而获得30%到50%的回报。

Pelletier在网站上找到了投资者,这些网站允许人们以比特币的形式给予和接受贷款。 在一个网站上,他提供了每月高达19%的惊人利息。他表示,他将利用贷款购买新设备,这反过来也将使他在比特币开采方面更加成功。

“所有这些利润都直接用于资助我们最大的项目,就像这个项目,”他在一份贷款简介上写道,所说的项目就是视频中提到的Sephira Vision平台。

Pelletier说服了几十个人借给他价值数百万美元的比特币,并承诺他会偿还。但是随着比特币开采成本持续攀升,他的开采战略失败了,Pelletier开始使用新投资者的比特币来支付其他人的利息,这实际上创造了一个价值数百万美元的庞氏骗局。

38岁的Pelletier在接受采访时表示,他总是打算偿还贷款的,并称是意外构成了庞氏骗局。

“当你输了,你必须偿还,而且经常是用另一笔贷款的资本,”他解释说。当他输了钱,他会用新贷款来偿还之前的投资者。。

今天,Pelletier说他后悔曾经接触过比特币。他不知道到底欠了多少人多少钱,但根据他自己的计算,大约有200枚比特币,按今天的价格计算,价值超过100万美元。他负债累累,只能依靠从事IT工作来维持收支平衡。与此同时,一些借给他比特币的人开始诅咒他们自己的愚蠢,因为他们把这么多储蓄投入到了加密货币中,然后把部分或全部资产,只基于加密借贷网站上的个人资料,就借给了来自互联网另一端的一个人。他们来自世界各地,参与了早期采用浪潮,甚至来自那些只要一枚比特币就能值一辈子积蓄的地方。

“这是我所有的钱,”Pelletier最大的投资者之一在一次信息聊天中说道。他们损失了近90枚比特币,按今天的价格计算,价值超过60万美元。“我正在用我拥有的比特币寻找投资的可能性。这让我去了P2P贷款网站,从那里我选择了一个我认为值得信赖的借款人。大多数其他人只是想要钱购买Xbox或其他一些看起来不可持续的业务。”

Pelletier和他的贷款人的经历是一个非理性繁荣的研究案例,这种繁荣导致世界各地的人们将他们的金融期货置于充斥着骗局和缺乏监管的、多变的新互联网技术的支配之下。从2015年初到2017年末,比特币的价值增长了7500%以上,引发了狂热。2017年12月,在泡沫破裂和价格暴跌之前,它达到了近2万美元的历史最高水平。比特币的价格目前在6600美元左右。

这种狂热促成了一个加密贷款行业的出现,该行业允许Pelletier这样的人创建在线档案来吸引其他人交出他们的比特币——且没有任何实际的法律协议来要求偿还。突然间,整个行业横空出世,像BTCJam和BitLendingClub这样的贷款网站处理着数百万美元的贷款。

到2017年,促成Pelletier高风险贷款的大部分网站已经停业。许多公司在骗子开始利用这些平台,导致违约率上升,并使平台本身受到监管机构的审查之后倒闭。最终,整个行业消失在互联网中,只留下了毁灭的痕迹——以及像Pelletier经营的庞氏骗局。

BitConnect是世界上最大的加密货币平台之一。它为用户提供了向该公司贷款比特币的机会,以换取1%的每日复利,并用自己的BitConnect Coin货币来支付。这样的利率会在短短三年内将1000美元的投资变成5000多万美元——这无疑是庞氏骗局。当该网站于1月关闭,BitConnect Coin价格暴跌时,几乎在一夜之间就抹去了大约25亿美元的价值。

两年前,一名美国联邦法官判处德州男子Trendon Shavers18个月监禁,罪名是通过他创办的Bitcoin Savings and Trust业务经营了一个大规模庞氏骗局。Shavers声称正在使用一种先进的交易策略来让他的投资者赚钱,承诺他们每周7%的利息。但事实上,他用新投资来偿还旧投资,其余的大部分都花在了个人开支上。 据美国检察官办公室称,在诈骗最猖獗的时候,Shavers控制了流通中比特币的7%——按今天的价格,这个数字的价值将会达到数十亿美元。

作者:不详 来源:网络
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